Інструменти для пошуку інформації про компанію та перевірки контрагентів

Вам потрібно отримати відомості про юридичну особу, оформлену в Російській Федерації? Можна скористатися платними ресурсами чи професійною розвідкою діяльності фірм. Але є варіанти, як отримати інформацію про організацію безкоштовно, швидко та законними способами.

Відомості у цій базі надані у відкритому доступі та містять:

• дату, коли було створено підприємство, за якою адресою воно зареєстроване, ПІБ того, хто керує компанією та співзасновниками, якщо нею керує рада директорів;
• за яким відділенням ФНП або Пенсійного Фонду значиться фірма;
• якою діяльністю займається організація;
• які зміни вносилися до ЄДРЮЛ.

Посилання на послуги пошуку по ЄДРЮЛ: egrul.nalog.ru або inline-igk-grou.ru 2.

Як користуватися: шукати юридичну особу можна набравши назву/ПІБ або ОГРН/ІПН.

Можна дізнатися, чи найближчим часом залишаться дані організації незмінними, чи проходить вона зараз реєстрацію, чи в ЄДРЮЛ змінюються деякі її дані.

1. Юридична адреса належить одній компанії чи використовується для оформлення реєстрації інших юридичних осіб?

Послуга доступна на сайті nalog.ru.

1. Судові процеси, де фігурує найменування організації: чи було ухилення від податків, заборгованість із виплати заробітної плати, випадки нехтування технікою безпеки на виробництві, крадіжок та інших злочинів.

1. Чи є стягнення судових приставів: податки, які не були сплачені чи борги із виплати зарплати працівникам чи частки від прибутку партнерам. Можна отримати такі відомості щодо керівника фірми як за фізичною особою.

1. Чи не банкрут чи фірма? Чи є підприємство на якомусь етапі процедури банкрутства, які результати зустрічей кредиторів і торгів, якщо вони проводилися.

1. Майно компанії, що перебуває в заставі: дати народження, паспортні дані, ІПН, VIN-номери автомобілів та ін.

Ресурс: reestr-zalogov.ru, у текстах повідомлень за посиланнями можна знайти додаткову інформацію.

1. Чи бере участь організація в держзакупівлях: що і в якій кількості вона постачала до державних установ.

1. Чи виконує компанія умови співпраці з клієнтами та фірмами, чи вона полягає у реєстрі несумлінних постачальників?

1. Чи існують ліцензії, розміщені на веб-ресурсі організації та чи актуальні вони? Можна дізнатися про це на таких сервісах: реєстр ліцензій на надання послуг зв'язку, реєстр ЗМІ, реєстр туроператорів та ін.
2. Контактні дані із «жовтих сторінок»: сайт, адреса, телефон.

1. Яка вартість акцій організації, і яка динаміка їх злетів та падінь за останні роки. Для цього потрібно в пошуковій системі Google ввести назву фірми та «shared rise».
2. Чи оформлені патенти на винаходи, які вона створила чи придбала?

Сайти: lens.org, freepatent.ru, findpatent.ru. Якщо патенти не знайдено, це означає, що фірма ними володіє.

1. Пошук сайтів компанії На діючих, покинутих та віддалених веб-сторінках можна знайти корисні відомості про організацію. Для пошуку таких даних можна скористатися системою Google.
2. Знайти відомості про фірму або її власника можна за адресою електронної пошти. Про це також є інформація в Інтернеті.

За допомогою цих легальних та безкоштовних сервісів можна отримати загальне уявлення про діяльність компанії та її юридичну порядність.Ця інформація допоможе вирішити, чи варто співпрацювати з фірмою або дізнатися, як справи у конкурентів.

Як дізнатися все про будь-яку компанію, використовуючи інтернет

Припустимо, вам належить мати справу з юридичною особою, яка зареєстрована в РФ. Але ви знаєте тільки його назву і у вас немає грошей на використання платних сервісів чи замовлення професійної конкурентної розвідки.

Що можна дізнатися про фірму в інтернеті безкоштовно, миттєво та легально?

1. Загальні відомості з ЄДРЮЛ

Що можна знайти: дату створення компанії, адресу реєстрації, ПІБ засновників та генерального директора, до якого відділення ФНП та Пенсійного Фонду прикріплено фірму, види діяльності, історію внесення змін до ЄДРЮЛ (зміни у статуті, призначення генеральних директорів тощо).

Коментарі щодо використання: можна шукати фірми та ІП як за ОГРН/ІПН, так і за назвою/ПІБ. Зауважте, що для отримання всіх даних потрібно завантажити PDF за посиланням. На додаток до першого пункту статті обов'язково застосовуйте другий.

Посилання на сервіс: egrul.nalog.ru

2. Чи не подано документи на зміну відомостей до ЄДРЮЛ?

Що можна знайти: інформацію про юридичних осіб, які перебувають у процесі реєстрації/внесення змін до ЄДРЮЛу.
Коротше кажучи: перевіряємо, чи найближчим часом не зміниться будь-яка інформація з бази, згаданої в пункті `1.

Коментарі щодо використання: аналогічні попередньому пункту.

Посилання на сервіс: service.nalog.ru

3. Чи надійна юридична адреса?

Що можна перевірити: чи не використовується адреса компанії для масової реєстрації юридичних осіб.

Посилання на сервіс: service.nalog.ru

4. Судові справи, у яких згадується назва фірми

Що можна знайти: море цікавих подробиць: ухилення від податків, борги із зарплати, порушення безпеки на виробництві тощо. Пункт обов'язковий до виконання перед співбесідою.

Коментарі щодо використання: щоб не витрачати час на перегляд однотипних справ і швидко знайти щось справді цікаве, перейдіть на вкладку «категорії».

Посилання на сервіс: rospravosudie.com

Аналоги: sudact.ru

5. Борги перед приставами

Що можна знайти: чи має фірма прострочені платежі до ПФР, несплачені податки чи борги перед співробітниками/партнерами, які вже вибиваються за допомогою судових приставів.

Коментарі щодо використання: для пошуку краще використовувати не назву, а ОГРН, який можна дізнатися у пункті 1. Також має сенс пробити генерального директора щодо його боргів як фізичної особи.

Посилання на сервіс: fssprus.ru

6. Чи фірма банкрутом?

Що можна знайти: повідомлення про різні етапи процедури банкрутства цієї фірми (якщо вони були): підсумки зборів кредиторів, результати торгів тощо.

Коментарі щодо використання: Для пошуку краще використовувати ОГРН, який можна дізнатися у першому пункті.

Посилання на сервіс: bankrot.fedresurs.ru

7. Закладене майно фірми

Що можна знайти: дати народження, номери паспортів, ІПН, адреси електронної пошти, VIN-номери автомобілів.

Коментарі щодо використання: відкривайте тексти повідомлень за посиланнями. У них найцікавіше.

Посилання на сервіс: reestr-zalogov.ru

P.S. Сидоров Іван Сидорович мабуть живе в трохи спотвореній реальності, де веде справи з Петровим Іваном Петровичем з ТОВ «Ромашка»:-)

8. Чи бере участь фірма в держзакупівлях?

Що можна знайти: що й у якому обсязі постачала фірма для державних установ.

Посилання на сервіс: etp.zakazrf.ru

9.Чи виконує фірма зобов'язання перед партнерами?

Що можна перевірити: чи внесено юридичну особу до Реєстру недобросовісних постачальників.

Посилання на сервіс: zakupki.gov.ru

10. Чи дійсні ліцензії у фірми?

Що можна перевірити: чи є дійсними ліцензії, зазначені на сайті фірми.

Коментарі щодо використання: для прикладу дано три реєстри, але їх більше.

Посилання на сервіси: реєстр туроператорів

11. Контакти із «жовтих сторінок»

Що можна знайти: сайт, телефон, фактична адреса.

Посилання на сервіс: allinform.ru

12. Скільки коштують акції компанії?

Що можна знайти: динаміку вартості акцій компанії за останні роки.

Коментарі щодо використання: наберіть у Google назву компанії + "shared price".

Посилання на сервіс: google.ru

13. Чи має фірма патенти?

Що можна знайти: інформацію про винаходи, зроблені компанією або куплені їй.

Коментарі щодо використання: якщо патентів немає у основі, це зовсім не гарантує їх відсутність.

Посилання на сервіс: lens.org

14. Інформація про сайт фірми

Окрема тема - збирання інформації про сайти фірми. Як існуючих, так і покинутих/віддалених. Мій скромний досвід збору інформації говорить про те, що на забутих та прихованих сторінках зазвичай написано найцікавіше. Цей процес докладно описаний у трьох матеріалах:

15. Інформація про співробітників фірми

Насамкінець найголовніший пункт — збираємо інформацію про людей, згаданих у документах з пунктів 1, 4, 7. Про цей процес також є статті:

Пункти вище - вершина айсберга

Як було сказано спочатку тексту, у ньому зібрано лише миттєві, безкоштовні та легальні способи отримання інформації про фірму. Платні сервіси та детективні агенції запропонують вам набагато більше.

Пошук даних про корпорації та їх власників

Вирішальна роль у притягненні корпорацій до відповідальності належить журналістам-розслідувачам: завдяки глибокому вивченню компаній та їх власників вони розкривають зловживання у трудових відносинах, екологічні порушення, корпоративну злочинність та інші хибні практики.

У державних реєстрах юридичних відбито, у разі, лише вершина айсберга. На жаль, особи реальних власників часто бувають невідомі. Для приховання справжніх, «бенефіціарних» власників створюються звані «фірми-прокладки».

Але є і хороша новина – існує безліч способів отримати інформацію про компанію, її справжніх власників та багато іншого. Серед них:

• Безкоштовні бази даних
• Бази даних з передплати
• Офіційні реєстри
• Корпоративні сайти
• Реєстри судових рішень
• Пошук в Інтернеті
• Галузеві видання
• Соціальні мережі

У цьому ресурсі GIJN описані офіційні та неофіційні джерела інформації про компанії.

Безкоштовні міжнародні ресурси

Ряд некомерційних груп збирає обов'язкову звітність, що надається компаніями державним органам, та доповнюють її інформацією з інших джерел.

Шукаєте реальних власників компаній? Перегляньте відео про те, як шукати інформацію в держреєстрах різних країн світу та міжнародних базах даних.

Перерахуємо найкращі компіляції даних:

OpenCorporates – відкрите джерело даних про більш ніж 220 мільйонів компаній. Інформація надходить із понад 1400 державних реєстрів юридичних осіб. У цій базі даних можна знайти: дату реєстрації компанії, її юридичні адреси, імена директорів та посадових осіб. Можна побачити взаємозв'язки між компаніями.Є блог, де публікуються новини та приклади використання OpenCorporates засобами масової інформації. Журналісти, НКО, вчені та інші користувачі, які працюють заради суспільного блага, можуть звернутися за отриманням безкоштовного ключа API.

Investigative Dashboard Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) містить мільйони значущих елементів даних із джерел по всьому світу; багато хто з них стосуються корпорацій. Пошук документів починається з їхньої платформи Aleph (натисніть «search», щоб скористатися розширеними параметрами пошуку). Тут є посібник з реєстрів компаній з 38 країн. Це частина великого каталогу баз даних, де зібрано 226 мільйонів публічних записів. Не всі бази даних, у тому числі матеріали з витоків документів, доступні широкому загалу, проте зареєстровані журналісти можуть отримати до них доступ. Журналісти також можуть звертатися із запитами на безкоштовну допомогу в розслідуваннях, включаючи пошук за комерційними базами даних, на які підписано OCCRP. Тут можна прочитати вступну інформацію, а в цій статті GIJN наведено сім порад щодо використання баз даних, зокрема, функції оповіщень, щоб завжди отримувати повідомлення про нові події, що стосуються вас чи осіб, що вас цікавлять. Також див. Посібник користувача, в якому містяться поради щодо пошуку та багато іншого, а також публікацію Elastic, в якій параметри рядка запиту більш детально розібрані.

База даних ICIJ Offshore Leaks Database, яку створив і поповнює Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів, є зборами корпоративної інформації на підставі витоків документів про більш ніж 810 000 офшорних компаній і трастів.У базі даних доступний пошук за іменами, назвами компаній та адресами, пов'язаними з офшорами певної країни або юрисдикції. Заслуговує на увагу добірка англомовних матеріалів ICIJ, заснованих на «Панамському архіві» і свіжішому «Архіві Пандори». Також див. практичні рекомендації на сторінці ICIJ та серію відеороликів про те, як вивести на новий рівень пошук у базі даних Offshore Leaks.

Зображення: База даних ICIJ Offshore Leaks database

Panjiva – зручна для користувача база даних з експортно-імпортних операцій, що містить інформацію про 8 мільйонів компаній та понад 1 мільярд записів про постачання. Зверніть увагу: бренди можуть відмовитись від публічного розкриття інформації. У базу включені дані щодо США, Китаю, Індії, Південної Америки та інших країн. В індивідуальному порядку розглядається можливість надання безкоштовного доступу до окремих журналістів. Репортери можуть звертатися за додатковою інформацією на адресу [email protected].

Ресурсний центр з питань бізнесу та прав людини відстежує вплив на права людини понад 20 000 компаній: серед них 275 брендів одягу та текстилю, 142 підприємства добувної промисловості, 35 готелів та 81 технологічна фірма.

Відкритий реєстр власників включає щомісячно оновлювані національні дані про бенефіціарне право в Україні, Великій Британії, Данії та Словаччині. Реєстр веде неурядова організація Open Ownership, яка виступає за розкриття інформації про корпоративну власність. На карті можна простежити за зобов'язаннями кожної країни та їхньою реалізацією щодо прозорості бенефіціарного права. Також див. довідковий посібник.Записи про країни іноді містять посилання на національні бази даних, наприклад, на реєстр аудиторських звітів Ініціативи прозорості видобувних галузей Нігерії.

Комерційні джерела

Існує безліч приватних баз даних про корпорації, у більшості яких для отримання повної інформації потрібна передплата. Час від часу надається безкоштовний доступ до громадських та університетських бібліотек. У деяких випадках використання комерційних баз даних може окупитись; крім того, деякі компанії пропонують журналістам знижені тарифи.

Одна з баз даних, що давно існують, – D&B Hoovers. На її безкоштовному веб-сайті представлені короткі описи тисяч компаній, що працюють у США та інших країнах. Докладніші описи доступні за підпискою на сервісі Nexis.

Ще кілька великих постачальників даних за підпискою: ORBIS від Bureau van Dijk, Bloomberg, Crunchbase, PrivCo (джерело інформації про приватні компанії в США), Thomson Reuters, Lexis Nexis та DueDil.

Також варто перевірити сайти конкретних країн, такі як YouControl, де зібрані дані зі 180 джерел про 4 мільйони українських компаній.

Google Finance надає огляд цін на акції та інформацію про дивіденди компанії, актуальний список новинних статей, де фігурує компанія, а також квартальні та річні звіти про прибутки та збитки.

AnnualReports.com – корисний ресурс для пошуку звітів компаній, які можуть бути заховані у далеких закутках веб-сайту.

Ілюстрація: База даних Sayari, скріншот

Sayari – розслідувальна фірма зі США, яка у 2018 році запустила багатопланову базу даних, що охоплює «переважно розвиваються, прикордонні та офшорні ринки». Sayari – це підписка.Базовий тариф складає 1000 доларів на місяць, проте надається безкоштовний 30-денний пробний період, а сама компанія зацікавлена ​​у роботі з журналістами.

Компаній, що надають інформацію на платній основі, безліч. Один із способів дізнатися, що є, а іноді й отримати безкоштовний доступ – це зайти на веб-сайти бібліотек, а також університетських бізнес-шкіл.

Бізнес-школа Гарвардського університету може похвалитися величезною колекцією; і хоча її фонди над публічному доступі, онлайн-каталог може бути підказкою – як перелік існуючих ресурсів.

Офіційні державні реєстри

Багато держав вимагають реєстрації компаній. Однак через недостатньо жорсткі вимоги компанії часто надають лише необхідний мінімум інформації, або інформацію, що вводить в оману.

Основні державні реєстри з усього світу можна знайти тут:

• Список національних реєстрів веде британський регулятор Companies House.
• Commercial-Register – ще один перелік, який ведуть розслідувачі зі Швейцарії.
• Корисний перелік реєстрів з описом їхнього вмісту веде Карен Блейкман, консультант та керівник RBA Information Service у Великій Британії.
• Open Corporates веде список та виставляє «оцінки відкритості».
• В Investigative Dashboard зібрані посилання на реєстри із 38 країн.
• Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO), міжнародний орган регуляторів цінних паперів, веде перелік комісій з цінних паперів країнами.
• У Посібнику з міжнародної реєстрації компаній, складеному Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу, описано основи реєстрації компаній у різних країнах.

Посилання на ресурси щодо деяких економічно розвинених країн

Сполучені Штати Америки

Корпоративна інформація, яку має Комісія з цінних паперів і бірж, зберігається в системі EDGAR. За допомогою цієї онлайн-системи всі акціонерні компанії відкритого типу подають квартальні та річні звіти про діяльність компанії, а також фінансові звіти. Будь-яка неамериканська компанія, у тому числі з Китаю, Росії та ЄС, зареєстрована на фондовій біржі США, має подавати звітність про свою діяльність у всьому світі, використовуючи цю систему. Тому журналісти використовують EDGAR як одне з основних джерел інформації про корпорації по всьому світу. У базі даних можна виконувати пошук за назвою компанії та країною, щоб знайти офіційні документи та іншу інформацію, включаючи повні тексти цих документів за чотири минулі роки.

Для початку можна скористатися щорічними звітами за формою 10-K, в яку вноситься докладна історія компанії, фінансові звіти, що пройшли аудит, зарплата керівників, опис товарів і послуг, щорічний огляд організації, її діяльності та ринків, на яких працює компанія. Форма 10-Q – це щоквартальний звіт з інформацією про діяльність компанії за попередні три місяці, аудит не проходить. Звіти за формою 8-K є додатковою інформацією про деякі події, такі як банкрутство, відчуження активів, відставка керівників та інші події, важливі для інвесторів.

Документи інвестиційних компаній також зберігаються у EDGAR. Форма SEC 497 застосовується інвестиційними компаніями. Звіт про додаткову інформацію (SAI) є додатковим документом до проспекту пайового інвестиційного фонду. Докладнішу інформацію див. у Посібнику EDGAR.

В даний час США вимагають від корпорацій та інших суб'єктів господарювання повідомляти інформацію (BOI) про своїх бенефіціарних власників – осіб, які володіють компанією та контролюють її. Однак, ця інформація міститься у закритій базі даних, яка доступна лише регуляторам та правоохоронним органам.

Підприємства США зазвичай юридично реєструються через державного секретаря штату. Через податкові пільги та сприятливі для бізнесу закони багато підприємств зареєстровані в штаті Делавер, тому найкраще розпочати з Управління штату Делавер у справах корпорацій. Дані про бенефіціарних власників тут не збирають, а як номінальні директори можуть виступати «агенти зі створення компаній» (Див. опис Transparency International). Також перевірте державні реєстри у штаті, де знаходиться штаб-квартира компанії.

Національна асоціація держсекретарів штатів може стати вашою відправною точкою для відвідування веб-сайтів органів влади всіх штатів США (оберіть потрібний штат і шукайте "online business services" дрібним шрифтом у нижній частині сторінки). Там ви знайдете посилання, наприклад, на Пошук по організаціях Каліфорнії або Базу даних корпорацій та юридичних осіб штату Нью-Йорк. У реєстрі штату зазвичай можна отримати дату реєстрації компанії, її юридичні адреси, і навіть імена директорів і посадових осіб.

Крім того, бази даних, в яких можна знайти корпоративну інформацію з американських штатів, ведуть LLC University та Coordinated Legal Tech.

Підрядників уряду США шукайте тут.

Violation Tracker – пошукова система для відстеження порушень, розроблена Corporate Research Project.Вона охоплює порушення, пов'язані з банківськими операціями, захистом прав споживачів, хибними претензіями, охороною природи, заробітною платою та робочим часом, несправедливими умовами праці, безпекою та гігієною праці, дискримінацією при прийомі на роботу, ціновими змовами, хабарництвом та інші справи, ініційовані більш ніж 40 федеральними регулюючими органами та всіма підрозділами Міністерства юстиції з 2000 року.

Великобританія

Companies House – безкоштовний ресурс, на якому представлена ​​докладна інформація про компанії, у тому числі:

• Юридична адреса та дата реєстрації
• Справжні та колишні посадові особи
• Документи у вигляді зображень
• Дані щодо іпотеки
• Попередні назви компанії
• Інформація про неспроможність

SEDAR – це канадський сайт із державною звітністю компаній, що працює з січня 1997 року.

Infogreffe надає базову інформацію про компанії безкоштовно. Французькою.

Німеччина

Реєстр компаній кількома мовами дозволяє здійснювати безкоштовний пошук, але деякі документи надаються за плату.

Китай та Гонконг

Доступ до Національної системи інформації про підприємства можна отримати тут. китайською.

Інші джерела

Онлайн-пошук корпоративних веб-сайтів і соціальних мереж дає можливість виявити величезну кількість інформації.

Декілька пропозицій від професійних розслідувачів:

• Пошук посадових осіб та директорів компаній. Ознайомтеся з методами, викладеними у доповіді Пошук колишніх співробітників, представленої на конференції GIJN 2017 року.
• Пошук по LinkedIn. Спробуйте скористатися розширеним пошуком, де, наприклад, меню дозволяє користувачам шукати справжніх або колишніх співробітників (див. поради Хенка ван Есса з пошуку в LinkedIn).Перегляньте сторінки компаній та галузеві групи. Glassdoor може надати інформацію про досвід співробітників та середні зарплати.
• При пошуку репортажів у ЗМІ звертайте увагу на ділові та спеціалізовані видання. Спробуйте їх знайти за допомогою Каталогу періодичних видань Ульріха.
• Знайдіть адресу та номер телефону компанії. Потім шукайте додаткову інформацію за допомогою карт та перегляду зображень вулиць.
• Ще однією лазівкою для отримання інформації може стати корпоративна благодійність. У США цьому допоможуть CitizenAudit, Nonprofit Explorer (Propublica) і Guidestar. У Великобританії див. 360Giving, CharityBase та державний реєстр благодійності.
• Зв'яжіться з НКО – наприклад, які спеціалізуються на боротьбі із забрудненням навколишнього середовища або торгівлею людьми – щоб дізнатися, яку інформацію вони мають.
• Розгляньте можливість звернення до галузевих об'єднань, щоб дізнатися про діяльність компанії у необхідному контексті.

Додаткові офіційні джерела для пошуку

У кожній точці взаємодії між урядом та комерційним сектором можуть створюватися суспільно доступні дані.

Ось кілька ідей про те, за якими взаємодіями компаній з урядом можна зробити пошук:

• Право власності на землю – імена та описи
• Землекористування – будівництво, зонування та спеціальні дозволи
• Екологічне регулювання – дозволи на скидання відходів, звіти про викиди та правозастосовні заходи
• Регулювання праці – реєстрація співробітників та трудові спори
• Судові рішення - розкриття судових розглядів, порушених компанією та проти неї
• Фінансове регулювання – звітність та примусове виконання
• Інтелектуальна власність – реєстрація патентів та товарних знаків
• Державні контракти – інформація про подані заявки та отримані контракти
• Державні субсидії – здійснені платежі
• Політичні пожертвування – внески посадовим особам
• Реєстрація лобіювання – розкриття інформації про вплив

Виходячи з роздумів про те, в якій галузі працює компанія, можна знайти відповідну інформацію.

Наприклад, Open Oil має базу даних з більш ніж двох мільйонів суспільно доступних документів, поданих нафтогазовими і гірничодобувними компаніями в фінансові регулюючі органи по всьому світу.

Протоколи судових засідань можуть надати безцінну допомогу. Наприклад, PACER веде електронний архів федеральної судової системи США, у тому числі Верховного суду, апеляційних та окружних судів, а також судів США у справах про банкрутство.

Подумайте, якими законодавчими та нормативними актами регулюється діяльність компанії, та які документи потрібні для дотримання їхніх вимог. Ці взаємозв'язки сильно відрізнятимуться залежно від регіону та різновиду компанії, але можуть дати потенційні підказки.

Деякі офіційні рішення або запити на такі рішення можуть відображатися в офіційних урядових виданнях. Для Європи: пошукайте інформацію про бази даних різних країн на European Forum of Official Gazettes та Open Gazettes – ресурсі, що надає зручний доступ до європейських офіційних бюлетенів.

Посібники для журналістів

В інтернеті є безліч матеріалів про те, як розслідувати діяльність корпорацій та розбиратися в їх фінансовій звітності.

Ось кілька статей для журналістів:

• Надихаючим джерелом ідей є Короткий посібник розслідувача компаній, складений Філіпом Маттерою, директором Corporate Research Project в США. Востаннє воно оновлювалося у 2019 році, проте є досить всеосяжним.
• У колекцію відео GIJN входить присвячений розслідуванню фінансів компаній виступ Девіда Кея Джонстона, лауреата Пулітцерівської премії, а також вебінар для африканських журналістів у співпраці з Finance Uncovered.
• Як відстежити гроші: поради щодо транскордонних розслідувань – проведена GIJN сесія питань та відповідей із головною редакторкою OCCRP Мірандою Патручич. Початок розмови:

GIJN: Який ваш перший крок, коли вам до рук потрапляє фінансова звітність компанії?

Міранда Патручич: Я ставлю собі три запитання:

• Що є на балансі і як воно туди потрапило?
• Звідки гроші?
• Що в розділі "Примітки"?

• Зверніть увагу на «Розуміння корпоративних рахунків», уривок із книги 2017 року «Розслідування компаній: довідник «Зроби сам», опублікований британською групою Corporate Watch.
• Керівництво журналіста-розслідувача з звітності компаній Раджа Байролії «призначене для початківців» та поширюється Центром розслідувальної журналістики у Великій Британії.
• Ось як "8 точок зору на історії в даних" можуть допомогти створити історії на основі звітності компаній і "9 способів знайти історії у звітах компанії" - колонки британського професора журналістики Пола Бредшоу.
• "Слідуючи за грошима" - матеріал Ніка Матіасона, представлений на конференції GIJC19 засновником Finance Uncovered у Великобританії.
• Слідкуйте за грошима – посібник для журналістів, які викривають корупцію.Це безкоштовне керівництво видано Міжнародним центром для журналістів у 2017 році.
• Пошук та читання балансу: основи бухгалтерського обліку для журналістів – стаття Девіда Тріллінга на сайті Journalist's Resource, який веде центр Шоренштейна.
• Хто керує компанією? – посібник з висвітлення питань корпоративного управління, підготовлений Глобальним форумом Світового банку з корпоративного управління та Міжнародним центром для журналістів. Це великий звіт за 2012 рік з безліччю порад, прикладів та ресурсів.
• Стаття ICIJ Що таке податковий притулок? Пояснення офшорних фінансів висвітлює основи діяльності фірм-прокладок та податкових сховищ.
• Для конференції GIJC19 було підготовлено відмінну добірку джерел інформації з упором на Китай, Індію, Філіппіни, Гонконг, Макао та інші країни. Її створили Кароль Ілаган (Філіппінський центр журналістських розслідувань); Риту Сарін (The Indian Express); Карен Чжан (The South China Morning Post); Патрік Болер (Швейцарська радіомовна корпорація); та Селіна Ченг (HK01).

Додаткові ресурси GIJN:

• Сторінка ресурсів GIJN про корупцію
• Сторінка ресурсів GIJN про бізнес та торгівлю
• Вебінар GIJN – Як розслідувати фінанси компанії
• Вебінар GIJN – Як розслідувати корпоративне шахрайство на мільярд доларів
• Як вони це зробили: збір даних про більш ніж 5 мільйонів німецьких компаній
• Сторінка ресурсів GIJN про видобувні галузі
• Сторінка ресурсів GIJN про ланцюжки поставок
• Центр ресурсів GIJN про свободу інформації

Виступ Девіда Кея Джонстона, лауреата Пулітцерівської премії.

Тобі Макінтош (Toby McIntosh) – старший радник Ресурсного центру GIJN. Він 39 років працював репортером та редактором Bloomberg BNA у Вашингтоні, а також був редактором некомерційного веб-сайту FreedomInfo.org (2010-2017). Є членом керівного комітету FOIANet, мережі захисників свободи інформації.