Росіянам пояснили, коли можна не надавати організаціям копію паспорта

Багато росіян стикаються з вимогою надати копію паспорта при покупці товарів в інтернеті, заселенні в готель, а також салонах стільникового зв'язку. Проте в більшості випадків такі вимоги організацій є необґрунтованими, розповіла директор Центру правової допомоги громадянам у цифровому середовищі Людмила Куровська.

Якщо покупки здійснюються в інтернеті, то вимагати від вас скан паспорта продавець не повинен навіть коли йдеться, зокрема, про придбання авіаквитків. В цьому випадку достатньо вказати дані документа, що засвідчує особу. Передавати копію свого паспорта не потрібно і при поверненні товару до магазину та оформлення туристичної подорожі. Продавець має право вимагати у покупця паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, при поверненні сплачених за товар грошей, але лише для ідентифікації особи, а не зняття копій, – пояснює експерт.

Співробітники готелів також не можуть відмовити росіянам у заселенні у разі небажання надавати копію паспорта, зазначає Куровська. Вона звернула увагу, що готелі можуть вимагати документ, але про зняття копій у законі не йдеться.

Запит на створення та зберігання копії паспорта від операторів стільникового зв'язку також не ґрунтується на юридичних нормах. Співробітник салону стільникового зв'язку відповідно до закону "Про зв'язок" зобов'язаний лише перевірити достовірність відомостей про абонента.Те саме стосується інтернет-провайдерів, які не мають права вимагати від потенційного абонента в обов'язковому порядку надіслати скан паспорта електронною поштою або в месенджері, а також фотографувати документи громадянина при підключенні інтернету.

Більше того, з 1 вересня 2022 року набуде чинності закон, за яким за відмову укласти договір із громадянином, якщо той не згоден надати свої персональні дані (крім випадків, прямо передбачених законом), для продавців передбачено штраф.

Для того, щоб притягнути порушників до відповідальності, слід написати скаргу до Роскомнагляду чи Росспоживнагляду, підсумувала експерт.

Раніше стало відомо, що в березні 2021 року Роскомнагляд (РКН) вважав надмірним заходом запитувати паспортні дані та місце проживання під час реєстрації в соціальних мережах та месенджерах. Подібну інформацію не треба буде вказувати навіть якщо громадянин вирішить через інформаційну систему відомства підтвердити згоду на обробку персональних даних, пояснили в Роскомнагляді.

Хтось може вимагати копію паспорта. Перелік законних та незаконних ситуацій

Здрастуйте, у цій статті ми намагатимемося відповісти на запитання: «Хто може вимагати копію паспорта. Перелік законних та незаконних ситуацій». Якщо у Вас немає часу на читання або стаття не повністю вирішує Вашу проблему, можете отримати онлайн-консультацію кваліфікованого юриста у формі нижче.

Паспортні дані є персональними даними, і відповідно до Федерального закону від 27 липня 2006 року №ФЗ-152 «Про персональні дані» для їх надання третій стороні потрібна згода суб'єкта цих персональних даних (стаття 9 Закону).З цією метою суб'єкту (у нашому випадку це директор) має бути повною мірою роз'яснено, з метою контрагенту потрібні його персональні дані.

Згода також має бути добровільною. Оскільки жодним законом обов'язок надавати копію паспорта керівника майбутньому партнеру не встановлено, генеральний директор може вільно відмовитися від надання цих даних, і матиме на це повне право. І якщо контрагенту це здасться підставою для відмови від співпраці з цією організацією, це теж буде його право.

Таким чином, у ситуації з наданням копії паспорта все залежатиме від лояльності генерального директора та цінності конкретного контрагента для конкретної компанії.

Отримання пояснень від директора

Ситуація, коли директор контрагента в ході опитування дає суперечливі свідчення або каже, що нічого не пам'ятає, є вкрай негативною.

Підстрахуватися в такій ситуації можна шляхом підготовки письмових пояснень, але головне отримати від контрагента копію статуту, наказ про призначення директора, копію паспорта директора. Це дозволить довести, що компанія виявила належну обачність під час укладання договору.

Повноваження директора підтверджені, особа перевірена, підстав для того, щоб визнати його номінальним, компанія не має. Факт того, що керівник плутається у свідченнях, можна пояснити хвилюванням.

Підставою для визнання директора номінальними можуть бути його посилання на погану пам'ять. Реальний керівник не може не знати, яку діяльність здійснює його компанія, хто головний бухгалтер, яка юридична та фактична адреса.Щоб уникнути таких проблем, рекомендується підготувати керівника контрагента до таких питань, провести з ним попередню розмову.

Покупець вимагає копію паспорта Генерального директора на підставі листа ІФНЗ №ЕТД 5-9/547(

На стадії підписання договору поставки між юр.особами, покупець надіслав оф.запит з вимогою надати копію паспорта Генерального директора. Паспорт надавати ми не хочемо, оскільки це персональні дані.

У запиті від юр.особи Покупця, підписаного Ген. директором зазначено «документ, що засвідчує особу, буде передано до юр.відділу для перевірки та прикріплення у справу контрагента. Працівники, які отримали доступ до документа, що засвідчує особу Ген. директора Постачальника зобов'язуються не надавати цей документ третім особам, не розповсюджувати перс. Дані без згоди суб'єкта, а також не використовувати цей документ будь-яким чином, відмінним від зазначеного у листі ІФНС.

На яких підставах ми можемо надіслати відмову про надання паспорта?

І чи є підстави запросити копії паспортів Ген. діра Покупця та співробітників юр.відділу?

Відповіді на запитання:

Так, просто можете відправити відмову. Послатися на те, що законом це не передбачено. І ви проти укладання на таких умовах (ст. 421, 454, 506 ЦК України)

Підстав немає жодних.

Ви не повинні надавати копію паспорта. Для цього потрібна згода власника персональних даних (Федеральний закон від 27 липня 2006 р. N 152-ФЗ «Про персональні дані»). направте відмову, т.к. це суперечить закону. А якщо вимога незаконна, то виконувати її примушувати не мають права.

Заповнюємо лист Б, якщо змінилося фактичне місцезнаходження компанії чи її юридичну адресу.

Місце знаходження юридичної особи.Заповнюємо пункт 1, якщо компанія переїхала з одного міста до іншого або почала працювати в іншому регіоні. Вказуємо відомості про населений пункт або муніципальну освіту, де тепер знаходиться офіс компанії. Наприклад, "Московська обл, Ленінський м.р-н, Відне г.п., Видно г".

Адреса юридичної особи не більше місця знаходження юридичної особи. Якщо ваш офіс, як і раніше, знаходиться в тому ж місті, але за новою адресою, заповнюємо пункт 2. Тут вказуємо не тільки місто та регіон, але також вулицю та номер будинку. Наприклад, “142702, Московська обл, Ленінський м.р-н, Видний г.п., Видний р, 1-а Спортивна вул, д. 2А, кв. 3».

Микола Смороков, директор юридичної компанії "Бізнес-Право" Якщо ви заповнюєте форму Р13014 у програмі, адреса автоматично підставляється у потрібному форматі відповідно до вбудованого довідника. Отже, за правильність введення даних можна не переживати. Якщо ж ви вписуєте адресу вручну, рекомендую звірятися з федеральною інформаційною довідковою системою, щоб уникнути помилок.

Копія паспорта як додаток до договору

Укладання договорів - справа звичайна. Найчастіше потрібні лише паспортні дані, а не копія. Але що робити, якщо організація наполягає на скані документа, а ви чините опір?

Вам можуть відмовити у укладанні договору, посилаючись на ст. 421 ГК РФ "Свобода договору".

Громадяни та юридичні особи вільні у укладанні договору.

Примус до укладання договору не допускається, за винятком випадків, коли обов'язок укласти договір передбачений цим Кодексом, законом або добровільно прийнятим зобов'язанням.

Ви можете примусити фірму укласти з вами договір. Як бути із персональними даними?

Прочитайте саму угоду.Найчастіше вимога пред'явити копію паспорта міститься в одному з пунктів. Там же міститься згода на обробку персональних даних.

До того ж, треба дивитися на підзаконні акти та регламенти, розроблені самою організацією. Як діяти, якщо треба укласти договір, а копію паспорта залишати страшно, розкажемо нижче.

Правове регулювання зміни прізвища директора

В силу вимог Закону про державну реєстрацію юрособ № 129-ФЗ відомості про зміну прізвища керівника мають бути зареєстровані в ЄДРЮЛ (п. л.ч. 1 ст. 5).

Названим законом встановлено обов'язок організації у 3-денний строк після зміни прізвища директора подати заяву про зміну відомостей до ЄДРЮЛ (ч. 5 ст. 5 Закону № 129-ФЗ).

Важливо! У разі зміни паспортних даних керівника обов'язку щодо повідомлення податкового органу не виникає!

Заяву про зміну відомостей до ЄДРЮЛ у разі зміни паспортних даних директора необхідно подати, якщо керівник є іноземним громадянином.

Прізвище за змістом пункту «л» частини 1 статті 5 Закону № 129-ФЗ не відноситься до паспортних даних, і про її зміну юридична особа зобов'язана повідомити податковий орган.

Зміна паспортних даних для зовнішніх користувачів

Розділимо на кілька категорій тих, хто отримує дані про керівника та для кого вони мають значення:

Державні органи: ФНП, ПФР, ФСС

Для більшості зовнішніх користувачів — виписка з ЄДРЮЛ це головне джерело відомостей про вашу компанію, якщо дані про директора у виписці та документах, які ви подали (наприклад, договір), не співпадуть, в частині того ж прізвища, наприклад, вам можуть відмовити в співробітництво.

Аналогічно при різниці в даних з виписки та документації вам відмовить при подачі заявки на участь у торгах.

Із ПФР є важливий нюанс — зміни до СНІЛЗ. При зміні прізвища співробітник (не лише директор) повинен звернутися до ПФР для заміни відомостей, зробити це можна як особисто, так і через роботодавця (див. п.1, п.3 статті 9 Федерального закону № 27-ФЗ «Про індивідуальне (персоніфіковане) ) обліку у системі обов'язкового пенсійного страхування»).

Поки дані в ПФР не будуть змінені, звіти, які містять ПІБ та СНІЛЗ, такі як СЗВ-М або Розрахунок страхових внесків, показуватимуть при контролі помилку. Тому роботодавцю варто самостійно направити відомості до Пенсійного фонду, заручившись заявою працівника.

У банку дані про директора теж є і, звичайно, потрібно повідомити його про зміни, а ось електронний підпис замінювати не завжди обов'язково, як і картку підписів.

Якщо змінюється номер паспорта, а ПІБ залишаються колишніми, достатньо подати до банку анкету з новими відомостями разом із супровідним листом. Ці дані банк фіксує у своїй системі та ідентифікуватиме за ними керівника.

Контрагент запитує копію паспорта генерального директора

Якщо паспортні дані виявляться у шахраїв, на вас можуть чекати неприємні наслідки. Тепер докладніше. Ми вже Але давайте ще раз згадаємо головне.

Будь-хто, хто отримує і використовує відомості про інших людей, стає оператором персональних даних і повинен дотримуватися вимог закону. Не можна обробляти, зберігати та поширювати інформацію про людину без її згоди. , зобов'язання не розголошувати ці дані

А краще вимагати у компанії угоди на обробку даних.

Воно обов'язково має бути. За законом оператор має отримати письмову згоду на обробку персональних даних, якщо ці дані не потрібні суду чи держ. органам (ст. 6 Закону про персональні дані).

У згоді мають бути прописані дані,

Прокурор або його заступник на підставах, встановлених законом, порушує провадження про адміністративне правопорушення, вимагає залучення осіб, які порушили закон, до іншої встановленої законом відповідальності, застерігає про неприпустимість порушення закону.3.

Прокурор або його заступник у разі встановлення факту порушення закону органами та посадовими особами, зазначеними у пункті 1 статті 21 цього Федерального закону: звільняє своєю постановою осіб, незаконно підданих адміністративному затриманню на підставі рішень несудових органів; опротестовує правові акти, що суперечать закону, звертається до суду або 4. арбітражний суд з вимогою про визнання таких актів недійсними; вносить подання про усунення порушень закону. Посадові особи органів, зазначених у пункті 1 статті 21 цього Закону, зобов'язані приступити до виконання вимог

Однак у ході перевірок встановлено, що, всупереч вимогам законодавства, в окремих територіальних підрозділах ФМС Росії при заміні паспорта від громадян вимагають документи, які б підтверджували наявність у них громадянства Росії.

Таким чином, фактично проводиться перевірка законності первинного документування паспортом, що допустимо лише при виникненні сумнівів у справжності або обґрунтованості його видачі.

Чи має право прокурор вимагати копію паспорта

1.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 2. Свідоцтво про постановку юридичної особи на облік у податковому органі 4.

Рішення про призначення генерального директора 7.

9. Інформаційний лист про облік у Статреєстрі Росстату – на хрону козі баян?

я одного разу аж трохи чаєм не поперхнулася. А ось копію паспорта – відмовляємось.

(Намалювати щось на копії — не вихід: це все елементарно забирається в графічному редакторі.) Аргументи висуваємо такі: вимагати всю інфо про ЮЛ: ОГРН, ІПН, адресу місця знаходження і на будь-яку ЮЛ, але ніхто не може цього зробити в паспортному столі засновників і гендиректорів, хоча у старих виписках ця інформація була.

НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА - загальнодоступні (ст.

8 Закону N 152-ФЗ); - Спеціальні категорії персональних даних (ст. 10 Закону N 152-ФЗ); - Біометричні (ст.

11 Закону N 152-ФЗ). Найчастіше проблеми пов'язані з деякими даними генерального директора, без яких неможливо видати довіреність, укласти договір чи взяти кредит у банку.

Належна обачність у світлі змін закону у 2019 році. На офіційному сайті Федеральної податкової служби РФ можна перевірити основні відомості про юридичну особу.

Такі як: відсутність особистих контактів керівництва (уповноважених посадових осіб) компанії – постачальника (підрядника) та керівництва (уповноважених посадових осіб) компанії покупця (замовника) під час обговорення умов постачання, а також підписання договорів; відсутність документального підтвердження повноважень керівника компанії – контрагента, копій документа, що засвідчує його особу; відсутність у платника податків інформації про державну реєстрацію контрагента в ЄДРЮЛ; У цьому списку все ж таки присутня копія документа, що засвідчує особу керівника, т.е.

• консультацію юриста;
• реєстрацію змін, що вносяться в ЄДРЮЛ в МІФНС №46 м. Москви.
• підготовку комплекту документів;

Для замовлення послуги зі зміни паспортних даних директора та/або засновників потрібні:

• Свідоцтво про державну реєстрацію (ОДРН);
• Свідоцтво про постановку на облік до ІФНС (ІПН/КПП);
• копії нових паспортів генерального директора та/або засновників.
• Аркуш запису ЕГРЮЛ;

Кожен керівник відповідає за збереження персональних даних співробітників свого підприємства.

Тим більше, кожен керівник повинен приділяти особливу увагу збереженню інформації про себе, а також про засновників або акціонерів.

Необхідно налагодити систему, за якої всі посадові особи, які мають доступ до особистої інформації та право включати її до документації, що виходить за межі підприємства, відповідально ставилися до цих процедур.

Чи може генеральний директор вимагати копії паспортів

для перевірки нашої компанії.

Причин не доводить. Офіційний лист про запит із зазначенням причини та не розголошення конфіденційної інформації відмовляється надсилати.На що послатися щодо неправомірності такого запиту або що вимагати від контрагента, щоб надати копію паспорта. 24 Травня 2020, 17:56, питання №2369819 Ольга, м. Київ

29.09.2020 На стадії підписання договору поставки між юр.особами, покупець надіслав оф.запит з вимогою надати копію паспорта Генерального директора.

Паспорт надавати ми не хочемо, оскільки це персональні дані. У запиті від юр.особи Покупця, підписаного Ген. директором зазначено «документ, що засвідчує особу, буде передано до юр.відділу для перевірки та прикріплення у справу контрагента.

Працівники, які отримали доступ до документа, що засвідчує особу Ген.

директора Постачальника зобов'язуються не надавати цей документ третім особам, не розповсюджувати перс. Дані без згоди суб'єкта, а також не використовувати цей документ будь-яким чином, відмінним від зазначеного у листі ІФНС.

На яких підставах ми можемо надіслати відмову про надання паспорта? І чи є підстави запросити копії паспортів Ген.

діра Покупця та співробітників юр.відділу? Так, просто можете відправити відмову.

Послатися на те, що законом це не передбачено.

І ви проти ув'язнення за таких умов (ст.

421, 454, 506 ЦК України) Підстав то немає ніяких.

Ви не повинні надавати копію паспорта. Для цього потрібна згода власника персональних даних (Федеральний закон від 27 липня 2006 р. N 152-ФЗ «Про персональні дані»).

направте відмову, т.к. це суперечить закону. А якщо вимога незаконна, то виконувати її примушувати не мають права. Надсилайте відмову письмову рекомендованим листом.

У відмові зішліться те що, що законом надання таких документів не передбачено (421 ДК РФ).

Копія паспорта – це персональні дані (Федеральний закон від 27 липня 2006 р. N 152-ФЗ «Про персональні дані») Олександра, Персональні дані – поняття досить широке. До нього обов'язково включаються відомості з паспорта людини: прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса проживання, номери ІПН, СНІЛЗ.

Крім того, в персональні дані входить інформація про національну та релігійну приналежність, сімейний стан, здоров'я, військовий облік, освіту, одержувані громадянином доходи, витрати, пільги, допомогу та субсидії.

У чому проблема: контрагенти виявляють надмірну обачність при виборі партнера та просять документи із секретами компанії. Можна відмовитись давати папери, але не розривати стосунки з контрагентом.

Контрагенти ретельніше перевіряли партнерів перед угодою, щоб захистити себе від претензій з боку інспекції. Тому покупці просять стосу паперів. Причому їх цікавлять навіть документи, які містять комерційні, банківські та податкові таємниці. Підприємства стають перед вибором: дати інформацію контрагенту чи відмовити у секретних відомостях.

Відмова може зірвати угоду, особливо якщо замовлення велике і компанія має багато конкурентів. Тому варто делікатно відповісти контрагенту на запит, щоб зберегти репутацію та не розсекретити відомості про себе. Юристи пропонують різні способи.

Один варіант – піти на компроміс за принципом взаємності. Тобто компанія дає контрагенту стільки документів, скільки він представив сам.

Інший варіант – заздалегідь скласти досьє на себе. Контрагентам пояснюйте, що надаєте всім однакову інформацію та не створюєте ні для когось особливих умов. Тобто, ви дієте за принципом чистої конкуренції.Це додасть компанії авторитету та переконає контрагента у вашій доброчесності.

Якщо контрагент наполягає, напишіть йому аргументовану відмову. Поясніть, чому ви не даєте паперу. У тексті зішліться на закони, які забороняють розкривати таємницю. Наприклад, якщо контрагент просить копію паспорта директора або СЗВ-М, то зійшлися на вимоги про захист персональних даних (ст. 6 Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ). З листа контрагент повинен зрозуміти, що розкривати СЗВ-М без згоди працівників компанії не можна, а отримати його трудомістке завдання.

Якщо контрагент запитує договір оренди, відомості про орендодавців офісів, будівель, складів чи інших приміщень, це комерційна таємниця (п. 2 ст. 3 Федерального закону від 29.07.2004 № 98-ФЗ). Тому дати цю інформацію ви можете лише за згодою партнерів. Як скласти відповідь ми показали на зразку.

У чому небезпека: контрагенти навмисне просять відійти від умов угоди, щоб отримати зиск. Редакція УНП з'ясувала, у яких проханнях краще відмовити партнерові.

Усі умови по угоді прописують у договорі. Виконувати решту бажань контрагента не обов'язково, а часом і зовсім небезпечно.

Компанія ризикує, якщо оплачує товар гасінням боргу постачальника перед кредиторами. Тим більше, коли такої умови немає в договорі.

Якщо угода з контрагентом зірветься, повернути гроші від чужого кредитора буде складно навіть через суд. Компаніям відмовляють у позові. Судді вирішують, що кредитор не зобов'язаний перевіряти наміри того, хто гасить заборгованість за свого постачальника (визначення ВАС від 23.06.2014 № ВАС-7103/14).

Як відмовити у проханні контрагенту: поясніть, що компанія не зобов'язана перераховувати гроші невідомому кредитору, якщо у договорі немає умов. Але якщо побоюєтеся втратити партнера, йдіть на компроміс.

Запитайте у контрагента офіційного листа, де він особисто просить перерахувати гроші за ваше постачання кредиторам. У листі обов'язково має бути сума платежу, реквізити вашого договору, акта, накладної на постачання товарів. Дані необхідні, щоб довести, що постачальник просив вас перерахувати саме плату за товар, але не йому, а відразу кредитору.

Оцініть ризики, перш ніж змінити дату в акті надання послуг.

Наприклад, контрагент попросив змінити дату із квітня на березень. Якщо застосовуєте спрощенку, ризиків немає. Компанія визначає дохід за касовим методом, а дата в акті на доходи не впливає (п. 2 ст. 346.17 ПК). На загальному режимі компанії знадобиться скоригувати суми ПДВ та податок на прибуток за 3 квартал 2018 року. А це зайва робота для головного буху.

Як відмовити у проханні контрагенту: зміна дат на інший звітний період може спричинити підозру у фальсифікації документів. Податківці можуть позбавити контрагента витрат та відрахувань.

Чи зобов'язані організації надавати паспортні дані директора клієнтам

№ 152-ФЗ "Про персональні дані". Додаток 2 Приклад рішення про призначення генерального директора без персональних даних Рішення про призначення генерального директора на посаду Рішення N 7 єдиного учасника товариства

Москва 23.05.2011 Я, громадянин Російської Федерації Свиридов Анатолій Іванович (паспорт 1111 111111, виданий ОВС Зюзіно м. Москви 11.01.2007, зареєстрований за адресою: 444555,

135 кв.211), що є єдиним учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп» (ОГРН 22222222222222, ІПН 1111111111, місце знаходження: 222333, м. Москва, вул. Миру, 2/15), вирішив: Призначити на Олімп» громадянина РФ Свиридова Анатолія Івановича (паспорт 1111 111111, виданий ОВС Зюзіне м. м. Київ)

Обґрунтування не надання паспортних даних директора

З 2011 року обов'язок організацій повідомляти реєструючі органи про зміну паспортних даних засновників та керівників скасовано законом № 169-ФЗ від 01.06.2011 р.

З цього часу актуалізація ЄДРЮЛ відбувається на підставі відомостей, переданих до податкової інспекції органами ФМС. Перекладайте їх на фрілансерів Виконаю.ру.

Гарантія якісної роботи у строк чи повернення коштів. Ціни навіть на розробку сайтів починаються від 500 рублів. До 1 червня 2011 року керівнику фірми наказувалося протягом 3 днів звернутися до ІФНС з пакетом документів, щоб внести правки до ЄДРЮЛ, інакше - штраф 5000 рублів. До 2009 року ця процедура була пов'язана ще з переписуванням Статуту та реєстрацією його нової редакції, причому небезкоштовно.

На сьогодні таких норм уже немає.

Чи зобов'язані контрагенти надавати паспорт генерального директора

» Юрпрактикум Вимога постачальника товарів надати копію паспорта керівника.

Чи є правомірною ця вимога для надання відстрочки платежу? Постачальник товару у складі пакета документів вимагає від нас копію паспорта генерального директора надання відстрочки платежу. Чи правомірна така вимога?

Ні, неправомірно. Чинне законодавство не містить прямого обов'язку надавати контрагенту копію паспорта керівника під час укладання договору. Як документ дозволить заощадити.

Контрагенти стали з наміром вимагати стоси паперів під виглядом належної обачності.

Інформацію з документів застосовують, щоб використовувати секрети компанії або привабити собі цінних співробітників.

Редакція УНП разом із юристами склала список документів, які не варто роздавати.

Контрагенти виставляють ультиматум: відмовитись від угоди або розкрити всі таємниці компанії.

Через соцмережі. Реєстрація Через соцмережі. Я прочитав користувальницьку угоду і приймаю її. Підпишіть мене на розсилку. Святі угодники, Клерк без реклами прекрасний.

Скасувати Оплатити. Форум Бухгалтерія Загальна бухгалтерія Бухоблік та Оподаткування Вимога про надання копії паспорта.

Вимога ФНС надати копію паспорта керівника

Перелік відомостей, які не належать до комерційної таємниці, закритий (ст. 5 Закону). Інакше контрагент може стягнути з вас гроші за судом. Хочемо відкрити розрахунковий рахунок у новому банку.

Цей банк вимагає від нас не лише статуту нашої організації, паспорта директора та бухгалтера, а й серед іншого — копії річної бухотзвітності, а також податкових декларацій з відмітками податкової про їх прийняття.

Також банку захотілося отримати від нашої організації «рекомендацію» від нашого контрагента, який має відкритий розрахунковий рахунок у цьому банку. Я в шоці. Для чого все це банку?

Дівчатка-операціоністки посилаються на внутрішню банківську інструкцію. Чи можна якось вплинути на банк, щоб він не вигадував завищених вимог? Може, ЦБ поскаржитися на його дії?

: Скаржитися вам нема на що НК РФ, який вказав на дві ознаки вчинення правомірного правочину (за умови, що податкова база навмисне не зменшувалася): 1) основною метою угоди не є несплата (неповна сплата) або залік (повернення) суми податку; 2) зобов'язання за правочином виконує саме той, на кого воно покладено договором (якщо умови правочину чи закону не передбачають інше).

Невідповідність хоча б одній з таких ознак є привід для податківців, щоб відмовити в обліку угоди, вказується в листі № У листі вказується на обов'язок податкових служб особливу увагу приділяти перевірці реального характеру угод.

Водночас у листі звертається увага на те, що законодавець виключає з практики податкових органів формальний підхід (п.

1. відомості про перелік осіб, які мають право діяти без довіреності від імені юридичної особи;
2. відомості, обов'язковість розкриття яких або неприпустимість обмеження доступу до яких встановлено іншими федеральними законами.

Важливо Якщо все-таки ваші права «Комерційної таємниці» були порушені, ви повинні їх захищати в судовому порядку. Якщо буде встановлено, що таке порушення вчинив співробітник, відповідальний за зберігання, обробку та використання персональних даних інших працівників, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Загалом можна відзначити, що штрафи за розголошення персональних даних не є значними. Однак слід пам'ятати, що останнім часом до законодавства про захист персональних даних було внесено зміни та перевірки проводяться дедалі частіше. Інформаційні сервіси» можна з'ясувати, чи дійсний такий паспорт.

Скільки робити перевірок, чи робити роздруківки чи зберігати інформацію в електронному вигляді – вирішувати вашому директору. Деякі організації роблять шаблон у вигляді переліку сервісів, що використовуються, — своєрідний перевірочний лист для контрагента. Чи можна відмовити у наданні необхідного переліку, пославшись на комерційну таємницю? І як переконати постачальника, що наші документи підписує уповноважена особа?

Копія паспорта як додаток до договору

Укладання договорів - справа звичайна. Найчастіше потрібні лише паспортні дані, а не копія. Але що робити, якщо організація наполягає на скані документа, а ви чините опір?

Вам можуть відмовити у укладанні договору, посилаючись на ст. 421 ГК РФ "Свобода договору".

Громадяни та юридичні особи вільні у укладанні договору.

Примус до укладання договору не допускається, за винятком випадків, коли обов'язок укласти договір передбачений цим Кодексом, законом або добровільно прийнятим зобов'язанням.

Ви можете примусити фірму укласти з вами договір. Як бути із персональними даними?

Прочитайте саму угоду. Найчастіше вимога пред'явити копію паспорта міститься в одному з пунктів. Там же міститься згода на обробку персональних даних.

До того ж, треба дивитися на підзаконні акти та регламенти, розроблені самою організацією. Як діяти, якщо треба укласти договір, а копію паспорта залишати страшно, розкажемо нижче.

Схожі записи: