Які відомості надсилати до Росфінмоніторингу
*Ця стаття є актуальною станом на 09.11.2022.
Федеральний закон від 07.08.2001 № 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" встановлює для організацій та ІП, які здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, обов'язок за поданням до уповноваженого органу ) наступних відомостей:
Відомості, що надсилаються організаціями та індивідуальними підприємцями (ІП), піднаглядними Банку Росії (НФО) згідно з Вказівкою Банку Росії від 17.10.2018 N 4937-У
Вигляд повідомлення
Про операції, які підлягають обов'язковому контролю
3 робочі дні з дати здійснення операції
Про операції, щодо яких при реалізації внутрішнього контролю виникають підозри (про підозрілі операції)
3 робочі дні з дати виявлення підозрілої операції
Про вжиті заходи щодо заморожування (блокування)
Про результати перевірки наявності серед своїх клієнтів організацій та фізичних осіб, щодо яких застосовані або повинні застосовуватися заходи щодо заморожування (блокування)
3 робочі дні з дати проведення перевірки
Про зупинені операції
Про випадки відмови від проведення операції
1 робочий день з дати ухвалення рішення про відмову
Про усунення підстави, відповідно до якої було прийнято рішення про відмову від проведення операції/про скасування судом раніше прийнятого НФО рішення про відмову від проведення операції
1 робочий день з дати усунення підстав/скасування
Про факти перешкоджання з боку іноземної держави
5 робочих днів, наступних за днем виявлення відповідних фактів
Відомості, що надсилаються організаціями та індивідуальними підприємцями (ІП), піднаглядними Росфінмоніторингу (РФМ), Пробірній палаті РФ, Роскомнагляду, ФНП Росії (неНФО) згідно з Наказом Росфінмоніторингу від 08.02.2022 N 18
Вигляд повідомлення
Про операції, які підлягають обов'язковому контролю
3 робочі дні з дати здійснення операції
Про операції, щодо яких при реалізації внутрішнього контролю виникають підозри (про підозрілі операції)*
3 робочі дні з дати виявлення підозрілої операції
Про вжиті заходи щодо заморожування (блокування)
Про результати перевірки наявності серед своїх клієнтів організацій та фізичних осіб, щодо яких застосовані або повинні застосовуватися заходи щодо заморожування (блокування)
5 робочих днів з дати проведення перевірки
Про зупинені операції
Про випадки відмови від проведення операції
1 робочий день з дати ухвалення рішення про відмову
Про усунення підстави, відповідно до якої було ухвалено рішення про відмову від проведення операції
1 робочий день з дати усунення підстав
Про факти перешкоджання з боку іноземної держави
5 робочих днів, наступних за днем виявлення відповідних фактів
* Організації федерального поштового зв'язку додатково подають інформацію про поштові перекази коштів, при здійсненні яких у надійшло поштовому повідомленні відсутня передбачена Федеральним законом інформація про платника (пункт 7 статті 7.2.), щодо яких у працівників федерального поштового зв'язку виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації доходів чи фінансування тероризму.
Строк надання таких відомостей – 1 робочий день з дати визнання такої операції підозрілою.
Шановні клієнти Grand School, нагадуємо Вам, що в нашому Консалтинговому Центрі, Ви можете розраховувати на такі послуги, як:
Контакти
Дзвінок по Росії безкоштовний
Поштова адреса
Юридична адреса
Відбулася системна помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше або зв'яжіться з нами.
Успішно!
Дякуємо за реєстрацію на нашому порталі.
На пошту Вам надіслано подальші вказівки.
Заявку надіслано
Ми надіслали вам інструкцію щодо встановлення нового пароля на вказану адресу електронної пошти (якщо в нашій базі даних є така адреса). Ви повинні отримати її найближчим часом.
Якщо ви не отримали листа, будь ласка, переконайтеся, що ви ввели адресу, з якою зареєструвалися, а також перевірте папку зі спамом.
Заявку надіслано
У робочий час (пн-пт, 09:00-18:00) зв'яжеться з Вами персональний менеджер.
Умови передачі інформації
1.1. Користувач, здійснюючи реєстрацію, замовлення документа чи послуги, дає свою згоду на опрацювання його персональних даних компанії ЧОУ ДПО «Гранд Скул» («Головна Школа»), а саме на вчинення дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закону від 27.07.2006 N 152-ФЗ «Про персональні дані» як без, так і з використанням засобів автоматизації, та підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею та у своєму інтересі. Згода застосовується щодо обробки наступних персональних даних Користувача:
- - прізвище, ім'я, по батькові (у разі зазначення цих відомостей під час реєстрації);
- - місце перебування (регіон, місто);
- - Номер мобільного телефону;
- - адреса електронної пошти (e-mail);
- - Інших даних зазначених у формі реєстрації.
1.2. Користувач, здійснюючи реєстрацію, підтверджує, що зазначені ним під час реєстрації персональні дані достовірні та належать особисто йому, а також висловлює згоду з умовами обробки персональних даних без будь-яких застережень та обмежень.
1.3. Мета обробки персональних даних Користувача — доступ до інформації та матеріалів щодо заходів навчального центру, у тому числі рекламного характеру.
1.4. Згода Користувача на обробку персональних даних діє безстроково з моменту здійснення реєстрації та не потребує періодичного підтвердження.
Реквізити
Приватна освітня установа додаткової професійної освіти «ГРАНД СКУЛ» («ГОЛОВНА ШКОЛА»)
Поштова адреса: 196084, м. Санкт-Петербург, пр. Московський, д. 97, офіс 406
Юридична адреса: 198095, м. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 8А, літ. А
Банк : ФІЛІЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСЬКИЙ" АТ "АЛЬФА-БАНК" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Директор : Ванєєва Уляна Сергіївна
Заявку надіслано
Дякуємо за передплату на нашу розсилку!
Найближчим часом на Вашу пошту надійде лист із посиланням на підтвердження Вашої адреси.
Після підтвердження пошти подаруємо Вам 5% знижку на наші послуги!
Дякую за вибір методу оплати. Найближчим часом з Вами зв'яжеться персональний менеджер та надасть необхідну документацію.
Які звіти потрібно надсилати до Росфінмоніторингу?
Існує кілька різних видів звітів для Росфінмоніторингу, тому спочатку важливо визначити, який конкретно вид звітності потрібен вам для подання до Росфінмоніторингу. Далі ми розповімо про всі види звітів, які слід готувати суб'єктам 115-ФЗ
Нагадуємо, що якщо Вам необхідна допомога професійних юристів у сфері під ФТ, Ви завжди можете звернутися в Гранд Скул. Ми працюємо з 2006 року і готові прийти до Вас на допомогу будь-якої хвилини.
Звіт про перевірку клієнтів за списками.
Організації, які здійснюють операції з грошима та іншим майном, повинні періодично, не рідше ніж один раз на три місяці проводити перевірку для виявлення клієнтів, на яких поширюються такі заходи, та інформувати уповноважені органи про результати цієї перевірки. Вся процедура здійснюється відповідно до правил, встановлених Центральним банком Російської Федерації спільно з уповноваженими органами.
Після завершення перевірки, організація формує звіт у Особистому кабінеті на сайті Росфінмоніторингу та направляє його до цієї установи.
Однак у процесі складання такого повідомлення можуть виникнути різноманітні питання, такі як визначення правильного періоду перевірки, включення відповідних клієнтів у процес перевірки, правильне заповнення необхідних полів та дотримання термінів надсилання звіту до Росфінмоніторингу. Ці питання потребують уваги та професійних знань для забезпечення правильного виконання вимог законодавства.
Звіт результати перевірки системи внутрішнього контролю.
Відповідно до положень Банку Росії № 445-П від 15 грудня 2014 року, яке регулює вимоги до правил внутрішнього контролю (ПВК) некредитних фінансових організацій з метою ПІД ФТ, некредитні фінансові організації (НФО) зобов'язані проводити перевірки внутрішнього контролю не рідше одного разу на рік .
Ці перевірки спрямовані забезпечення дотримання законодавства Російської Федерації у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, і навіть правил внутрішнього контролю, встановлених цих цілей.
Результати такої перевірки оформляються в письмовому звіті, який включає інформацію про всі виявлені порушення законодавства Російської Федерації в галузі ПІД ФТ, а також про заходи, які були вжиті у відповідь на ці порушення.
Складання цього звіту є трудомістким процесом, оскільки вимагає аналізу діяльності організації у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму за період перевірки.
Звіт про результати заходів щодо моніторингу, аналізу та контролю за ризиком використання послуг НФО з метою ОД/ФТ
Відповідно до абзацу 6 пункту 4.4 Положення Банку Росії № 445-П, некредитні фінансові організації (НФО) зобов'язані періодично, не рідше одного разу на півроку , документувати результати заходів щодо моніторингу, аналізу та контролю ризиків, пов'язаних з використанням їх послуг з метою запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму в контексті надання клієнтам певних послуг або проведення операцій (угод) на користь клієнтів.
Для документування результатів цих заходів щодо моніторингу, аналізу та контролю ризиків, пов'язаних з використанням послуг НФО з метою боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, ми пропонуємо підготувати письмовий звіт.
У чому полягає структура цього звіту і яка інформація має в ньому міститись, а також яким чином можна оцінити ризики у сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, — ми маємо відповіді на ці питання. Компанія "Гранд Скул" проведе аналіз ризиків у цій галузі для вашої організації та підготує докладний письмовий звіт щодо ризиків у сфері боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
Звіт по угоді, що підлягає обов'язковому контролю
Відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 7 Федерального закону № 115-ФЗ, організації зобов'язані документувати та надавати до уповноваженого органу відомості про проведення операції, що підлягає обов'язковому контролю, протягом трьох робочих днів з моменту її здійснення .
Це призводить до створення внутрішнього повідомлення та формування звіту про проведену операцію, яка підлягає обов'язковому контролю. Цей звіт потім надсилається до уповноваженого органу.
Часто під час здійснення операцій, які підлягають обов'язковому контролю, організації втрачають етап документування, не становлячи внутрішні повідомлення.
При заповненні повідомлення у Власному кабінеті виникають питання:
- З якої дати необхідно розпочати відлік терміну відправлення повідомлення до Росфінмоніторингу?
- Як правильно визначити сторони, які беруть участь у угоді?
- Як правильно заповнити поля сповіщення?
Звіт за угодою, визнаною НФО підозрілою
Відповідно до пункту 3 статті 7 Федерального закону № 115-ФЗ, якщо співробітники НФО підозрюють, що деякі операції можуть бути пов'язані з ОД/ФТ, дана НФО повинна протягом трьох робочих днів з моменту виявлення таких операцій надати інформацію про ці операції до уповноваженого органу.
Виходячи з цього обов'язку, формується внутрішнє повідомлення та звіт про правочин, визнаний підозрілим, який потім направляється до уповноваженого органу..
Часто, при виявленні підозрілих угод, організації не виконують цей етап документування, не становлячи внутрішні повідомлення.
При заповненні повідомлення в Особистому кабінеті можуть виникнути запитання:
- З якої дати розпочати відлік терміну відправлення повідомлення до Росфінмоніторингу?
- Як правильно заповнити поля сповіщення?
Крім того, ми також надаємо такі послуги:
Порядок подання інформації та документів у Росфінмоніторинг та напрямки Росфінмоніторингом запитів
Затверджено Положення про подання інформації до Росфінмоніторингу організаціями, що здійснюють операції з коштами або іншим майном, та індивідуальними підприємцями та направлення Росфінмоніторингом запитів
Відповідно до Федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" Уряд Російської Федерації ухвалює:
1. Затвердити Положення про подання інформації до Федеральної служби з фінансового моніторингу організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, та індивідуальними підприємцями та направлення Федеральною службою з фінансового моніторингу запитів в організації, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, та індивідуальним підприємцям.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Уряду Російської Федерації за переліком згідно з додатком.
Голова Уряду
Російської Федерації
Д.Медведєв
Прим. ред.: текст постанови опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2014.
Положення про подання інформації до Федеральної служби з фінансового моніторингу організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, та індивідуальними підприємцями та направлення Федеральною службою з фінансового моніторингу запитів до організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, та індивідуальним підприємцям
1. Дане Положення регулює порядок подання до Федеральної служби з фінансового моніторингу інформації та документів (далі - інформація) та направлення Службою запитів, передбачених Федеральним законом "Про протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму" (далі - Федеральний закон).
2. Інформація надається організаціями, які здійснюють операції з грошима або іншим майном, зазначеними у частині першій статті 5 Федерального закону (далі - організації), та індивідуальними підприємцями, зазначеними у частині другій статті 5 Федерального закону (далі - індивідуальні підприємці).
3. Організації та індивідуальні підприємці подають до Федеральної служби з фінансового моніторингу таку інформацію:
а) про операції, що підлягають обов'язковому контролю, з грошима або іншим майном, передбачену абзацами другим - восьмим підпункту 4 пункту 1 статті 7 Федерального закону;
б) про операції з грошима або іншим майном, щодо яких при реалізації правил внутрішнього контролю виникають підозри про їх здійснення з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
в) про вжиті заходи щодо заморожування (блокування) коштів або іншого майна, що належать організації або фізичній особі, включеним до переліку організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму, або організації або фізичної особи, щодо яких міжвідомчим координаційним органом прийнято рішення, передбачене частиною 1 статті 7.4 Федерального закону;
г) про наявність у результаті перевірки своїх клієнтів організацій та фізичних осіб, щодо яких застосовані або повинні вживатися заходи щодо заморожування (блокування) коштів чи іншого майна;
д) про факти перешкоди з боку держави (території), в якій (на якій) розташовані філії та представництва, а також дочірні організації організацій, які здійснюють операції з грошима чи іншим майном, реалізації такими філіями, представництвами та дочірніми організаціями положень Федерального закону;
е) про зупинені відповідно до пункту 10 статті 7 Федерального закону операції з грошима або іншим майном.
4. Інформація подається до Федеральної служби з фінансового моніторингу організаціями та індивідуальними підприємцями у такі терміни:
а) інформація, зазначена у підпункті "а" пункту 3 цього Положення, - протягом 3 робочих днів, наступних за днем здійснення відповідної операції;
б) інформація, зазначена у підпункті "б" пункту 3 цього Положення, - протягом 3 робочих днів, наступних за днем виявлення операції, щодо якої при реалізації правил внутрішнього контролю виникають підозри щодо її здійснення з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, чи фінансування тероризму;
в) інформація, зазначена у підпунктах "в" та "е" пункту 3 цього Положення, - негайно;
г) інформація, зазначена у підпункті "г" пункту 3 цього Положення, - протягом 5 робочих днів, наступних за днем закінчення відповідної перевірки;
д) інформація, зазначена у підпункті "д" пункту 3 цього Положення, - протягом 5 робочих днів, наступних за днем виявлення відповідних фактів.
5. Кредитні організації подають до Федеральної служби з фінансового моніторингу інформацію, зазначену в підпунктах "а", "б", "д" і "е" пункту 3 цього Положення, у порядку, встановленому Центральним банком Російської Федерації за погодженням з Федеральною службою за фінансового моніторингу, а інформацію, зазначену в підпунктах "в" та "г" пункту 3 цього Положення, у порядку, встановленому Центральним банком Російської Федерації.
6.Організації федерального поштового зв'язку на додаток до інформації, зазначеної в пункті 3 цього Положення, надають відомості про поштові перекази коштів, при здійсненні яких у надісланому поштовому повідомленні відсутня передбачена пунктом 7 статті 7.2 Федерального закону інформація про платника, щодо яких у працівників федеральної поштової зв'язку виникають підозри, що вони здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Такі відомості надаються не пізніше робочого дня, що настає за днем визнання такої операції підозрілою.
7. Інформація, зазначена в пунктах 3 і 6 цього Положення, подається до Федеральної служби з фінансового моніторингу в електронній формі телекомунікаційними каналами зв'язку, в тому числі через інтернет-портал Служби, або на машинному носії.
Така інформація може також подаватися в електронній формі за допомогою використання інфраструктури, що забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних систем, що використовуються для надання державних та муніципальних послуг в електронній формі, відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 8 червня 2011 р. N 451 "Про інфраструктуру, забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних систем, що використовуються для надання державних та муніципальних послуг в електронній формі", або іншої державної інфраструктури за умови забезпечення належного рівня захисту інформації, що передається, що визначається Федеральною службою з фінансового моніторингу.
8.Формат подання інформації, форма кодування та переліки (довідники) кодів, що підлягають використанню при її поданні, а також телекомунікаційні канали зв'язку, що використовуються для передачі інформації в електронній формі відповідно до абзацу першого пункту 7 цього Положення, визначаються Федеральною службою фінансового моніторингу.
9. Надіслана в електронній формі інформація, зазначена у пунктах 3 та 6 цього Положення, підписується посиленим кваліфікованим електронним підписом.
10. З метою перевірки достовірності одержуваної інформації, а також виявлення операцій з грошима та іншим майном, що мають ознаки зв'язку з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, організації та індивідуальні підприємці відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 7 Федерального закону подають до Федеральної служби з фінансового моніторингу за її запитами наявну у них інформацію про операції клієнтів (включаючи документи, що підтверджують цю інформацію, або завірені в установленому порядку копії документів) і про бенефіціарних власників клієнтів.
При цьому організації та індивідуальні підприємці (за винятком кредитних організацій) подають інформацію про всі відомі їм цивільно-правові договори клієнтів, відомості про які запитуються Федеральною службою з фінансового моніторингу, а також про всі операції з грошима та іншим майном, що здійснювалися організацією, що запитується або індивідуальним підприємцем за дорученням зазначених клієнтів.
11.Кредитні організації надають на запит Федеральної служби з фінансового моніторингу наступну інформацію про операції клієнтів:
а) засвідчені копії цивільно-правових договорів;
б) відомості про цивільно-правові договори клієнтів;
в) відомості про операції клієнта із векселями;
г) засвідчені копії паспортів угод;
д) відомості банківського контролю;
е) довідки про підтверджуючі документи;
ж) засвідчені копії карток із зразками підписів та відбитка печатки;
з) інформацію про рух коштів за рахунками (вкладами) клієнта (виписки за визначений у запиті період часу за операціями на рахунках клієнта, відомості про рух коштів за банківськими картками, емітованими до рахунків фізичної особи за період часу, визначений у запиті);
і) відомості про операції з переказу коштів, вчинених фізичною особою без відкриття рахунку;
к) відомості про операції з переказу електронних коштів;
л) відомості про валютно-обмінні операції, здійснені фізичною особою без відкриття рахунку;
м) копії заяв на відкриття (закриття) рахунків;
н) копії анкет (досьє) клієнтів кредитної організації, включаючи відомості про бенефіціарних власників клієнтів;
о) копії паспортів осіб, які мають право на проведення фінансових операцій за рахунками (у разі управління рахунком на підставі довіреності – копії такої довіреності).
12. Організації та індивідуальні підприємці подають інформацію на запит про бенефіціарних власників клієнтів з урахуванням вимог абзацу другого підпункту 1 пункту 1 статті 7 Федерального закону.
13.Організації та індивідуальні підприємці можуть подавати до Федеральної служби фінансового моніторингу іншу інформацію, не зазначену в запиті, але необхідну, на їхню думку, для ефективної реалізації вимог Федерального закону.
14. Запити, зазначені у пунктах 10 та 16 цього Положення, надсилаються в електронній формі. Формат електронного запиту, і навіть телекомунікаційні канали зв'язку, що використовуються його напрями, визначаються Федеральної службою з фінансового моніторингу, а кредитних організацій - Федеральної службою з фінансового моніторингу за узгодженням із Центральним банком Російської Федерации. При надсиланні Службою запитів в електронній формі може також використовуватися інфраструктура, зазначена в абзаці другому пункту 7 цього Положення.
15. За потреби запити, зазначені у пунктах 10 та 16 цього Положення, можуть надсилатися письмово.
Форма письмового запиту та перелік посадових осіб, які мають право направляти запити, визначаються Федеральною службою фінансового моніторингу, а форма письмового запиту для кредитних організацій - Федеральною службою фінансового моніторингу за погодженням з Центральним банком Російської Федерації.
Запити в електронній формі підписуються посиленим кваліфікованим електронним підписом.
16.З метою забезпечення взаємодії та інформаційного обміну з компетентними органами іноземних держав у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Федеральна служба з фінансового моніторингу має право надсилати до організації та індивідуальних підприємців запити про подання інформації, необхідної для виконання зобов'язань щодо відповідним міжнародним договорам Російської Федерації.
17. Підставою для направлення запиту по операціях з коштами або іншим майном, скоєним до 1 лютого 2002 р., є наявність міжнародного доручення або запиту про перевірку законності проведених операцій, що надійшов до Федеральної служби фінансового моніторингу на підставі відповідного міжнародного договору Російської Федерації.
18. Організації та індивідуальні підприємці подають інформацію, зазначену у пунктах 10 - 13 та 16 цього Положення, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідного запиту. Зазначений термін може бути збільшений на 3 робочі дні у разі, якщо для подання такої інформації організації потрібно отримати відповідну інформацію зі своєї філії (іншого відокремленого підрозділу), або у разі, якщо організація передала виконання запиту своїй філії.
Кредитні організації надають інформацію, зазначену в підпункті "з" пункту 11 цього Положення, у порядку, встановленому Центральним банком Російської Федерації за погодженням з Федеральною службою фінансового моніторингу.
Організації та індивідуальні підприємці, які не мають запитуваної інформації, зобов'язані повідомляти про це Федеральну службу з фінансового моніторингу в терміни, встановлені абзацом першим цього пункту.
З урахуванням обсягу, характеру та змісту запитуваної інформації Служба може визначити інший термін її подання.
19. Інформація, зазначена в пунктах 10 - 13 і 16 цього Положення, подається до Федеральної служби з фінансового моніторингу в електронній формі телекомунікаційними каналами зв'язку, у тому числі через інтернет-портал Служби, або на машинному носії.
Така інформація може також подаватися в електронній формі за допомогою використання інфраструктури, зазначеної в абзаці другому пункту 7 цього Положення.
За погодженням з Федеральною службою фінансового моніторингу запитувана інформація може представлятися на паперовому носії.
Формат подання інформації, а також способи її подання та телекомунікаційні канали зв'язку визначаються Федеральною службою фінансового моніторингу, а для кредитних організацій - Центральним банком Російської Федерації за погодженням з Федеральною службою фінансового моніторингу.
Інформація, що надається за запитами в електронній формі, підписується посиленим кваліфікованим електронним підписом.
20. Організації та індивідуальні підприємці не мають права інформувати клієнтів та інших осіб про отримання запитів Федеральної служби фінансового моніторингу, а також про зміст поданої ними інформації за такими запитами.
21. Особи, які порушили порядок подання інформації, встановлений цим Положенням, відповідають відповідно до законодавства Російської Федерації.
22.При передачі до Федеральної служби з фінансового моніторингу інформації має забезпечуватися її захист відповідно до законодавства Російської Федерації.
23. Працівники Федеральної служби з фінансового моніторингу забезпечують збереження відомостей, що стали їм відомими, пов'язаних з діяльністю Служби, що становлять службову, банківську, податкову, комерційну таємницю або таємницю зв'язку, і несуть встановлену законодавством Російської Федерації відповідальність за розголошення цих відомостей.
Додаток до постанови
Перелік актів Уряду Російської Федерації, що втратили чинність.
1. Постанова Уряду Російської Федерації від 17 квітня 2002 р. N 245 "Про затвердження Положення про подання інформації до Федеральної служби з фінансового моніторингу організаціями, що здійснюють операції з грошима або іншим майном" (Збори законодавства Російської Федерації, 2002, N 16, ст . 1572).
2. Пункт 1 постанови Уряду Російської Федерації від 17 січня 2003 р. N 25 "Про внесення змін та доповнень до постанови Уряду Російської Федерації від 17 квітня 2002 р. N 245 та від 14 червня 2002 р. N 425" (Збори законодавства Російської Федерації , 2003, N 4, ст.
3. Постанова Уряду Російської Федерації від 25 жовтня 2004 р. N 578 "Про внесення змін до постанови Уряду Російської Федерації від 17 квітня 2002 р. N 245" (Збори законодавства України, 2004, N 44, ст. 4351).
4. Постанова Уряду Російської Федерації від 3 листопада 2007 р.N 743 "Про внесення змін до деяких актів Уряду Російської Федерації з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" (Збори законодавства Російської Федерації, 2007, N 46, ст. 5582).
5. Постанова Уряду Російської Федерації від 25 квітня 2008 р. N 307 "Про внесення змін до деяких актів Уряду Російської Федерації з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" (Збори законодавства України, 2008, N 18 ст. 2049).
6. Постанова Уряду Російської Федерації від 4 березня 2010 р. N 123 "Про внесення змін до деяких актів Уряду Російської Федерації з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" (Збори законодавства України, 2010, N 11 ст. 1217).
7. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Уряду Російської Федерації, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 27 грудня 2010 р. N 1149 "Про заходи щодо реалізації Федерального закону "Про мікрофінансову діяльність та мікрофінансові організації" (Збори законодавства Російської Федерації, 2011, N 1 ст. 238).
8. Постанова Уряду Російської Федерації від 23 квітня 2012 р. N 375 "Про внесення змін до Положення про подання інформації до Федеральної служби з фінансового моніторингу організаціями, які здійснюють операції з грошима або іншим майном" (Збори законодавства України, 2012, N 18 , ст. 2235).
